دور البنوك والمؤسسات المالية العراقية في الوفاء بالالتزامات الدولية لمنع تمويل الإرهاب
DOI:
https://doi.org/10.52113/08-986الكلمات المفتاحية:
مكافحة تمويل الإرهاب , المعايير الدولية (FATF) , غسل الأموال , الامتثال المالي.الملخص
يهدف هذا البحث إلى تحليل دور البنوك والمؤسسات المالية العراقية في مكافحة تمويل الإرهاب وسط التحديات الأمنية والاقتصادية. يركز على الالتزام بالمعايير الدولية مثل توجيهات FATF وقرارات مجلس الأمن لمنع استغلال النظام المالي. يبرز دور البنك المركزي العراقي في قيادة سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع تقييم توافقها مع المعايير العالمية، ويناقش إجراءات الرقابة الداخلية. يؤكد أهمية الامتثال لحماية سمعة القطاع المالي وتعزيز التعاون الدولي، مع تحليل تحديات مثل ضعف البنية التحتية،نقص الوعي، وضعف التنسيق. يتناول العقبات القانونية ويقترح تحسين البنية التقنية، التنسيق، والتشريعات، وتدريب الكوادر.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2025 م. د. جين ياسر حسين العبودي، م .د. انتصار جعفر خضر (مؤلف)
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
